ईडी ने 350 करोड़ के बैंक घोटाले में चीनी कंपनी पर मारा छापा.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 350 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र स्थित एक चीनी फर्म के कई परिसरों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है।

जांच के दौरान, ईडी ने मेसर्स केजीएस शुगर की गतिविधियों पर नज़र रखी। एजेंसी को संदेह है कि फर्म ने जाली और फर्जी दस्तावेज जमा करके केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक कंसोर्टियम से 350 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण धोखाधड़ी से प्राप्त किया और फिर धन को निजी लाभ के लिए निकाल लिया।

छापेमारी नासिक, कोपरगांव और ठाणे में स्थित आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर की गई। ईडी ने इस मामले में आगे की जांच जारी रखी है।