Tag: #MoneyLaundering

CRIME

ईडी ने 350 करोड़ के बैंक घोटाले में चीनी कंपनी पर मारा छापा.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 350 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र स्थित एक चीनी फर्म के कई परिसरों पर छापेमारी की है। यह

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श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर पुलिस ने केंद्र शासित प्रदेश में “बड़े पैमाने पर” ‘खच्चर’ बैंक खाते खोलने का पता लगाया है और साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क में शामिल खाताधारकों पर कार्रवाई शुरू की है।

पुलिस ने कम से कम 7200 खच्चर खातों का पता लगाया है, जिनमें साइबर धोखेबाजों ने अवैध रूप से अर्जित धन स्थानांतरित किया है। अधिकारियों

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने ED को दी जांच की अनुमति, पूर्व MUDA कमिश्नर की समन रद्द करने का आदेश बरकरार

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा वैकल्पिक प्लॉट आवंटन में अनियमितताओं की जांच जारी रखने की अनुमति

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जयपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार सुबह पूर्व बहरोड़ विधायक बलजीत यादव के खिलाफ शिकंजा कसते हुए अलवर, बहरोड़, दौसा और जयपुर में 10 स्थानों पर छापेमारी की।

सुबह ED की टीम जयपुर के अजमेर रोड स्थित ज्ञान विहार में यादव के घर पहुंची। तलाशी के दौरान घर के बाहर सशस्त्र सुरक्षा कर्मी

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