Tag: #MoneyLaundering

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ईडी ने खोला 2883 करोड़ शराब घोटाले का बड़ा राज.

सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 81 आरोपी नामजद प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़े शराब घोटाले का खुलासा किया है। यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य के उत्पाद विभाग से

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ईडी ने आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में 3500 करोड़ छापा.

विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आंध्र प्रदेश में कथित 3,500 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच

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झारखंड में प्रतिबंधित माओवादी संगठन पीएलएफआई का सरगना गिरफ्तार.

रांची, झारखंड: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एक प्रतिबंधित माओवादी संगठन पीएलएफआई (पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया)

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ईडी ने 350 करोड़ के बैंक घोटाले में चीनी कंपनी पर मारा छापा.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 350 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र स्थित एक चीनी फर्म के कई परिसरों पर छापेमारी की है। यह

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श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर पुलिस ने केंद्र शासित प्रदेश में “बड़े पैमाने पर” ‘खच्चर’ बैंक खाते खोलने का पता लगाया है और साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क में शामिल खाताधारकों पर कार्रवाई शुरू की है।

पुलिस ने कम से कम 7200 खच्चर खातों का पता लगाया है, जिनमें साइबर धोखेबाजों ने अवैध रूप से अर्जित धन स्थानांतरित किया है। अधिकारियों

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने ED को दी जांच की अनुमति, पूर्व MUDA कमिश्नर की समन रद्द करने का आदेश बरकरार

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा वैकल्पिक प्लॉट आवंटन में अनियमितताओं की जांच जारी रखने की अनुमति

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